Morelia/Acueducto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, durante la firma del convenio de colaboración entre la unidad representada por él y el Gobierno de Michoacán, señaló que pese a que México tiene un sistema financiero sólido, existen deficiencias en lo institucional contra el combate del lavado de dinero.
Entre los puntos en los que se falla en el combate son, de acuerdo al diagnóstico realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional son:
- La Unidad de inteligencia Financiera no disemina el mayor número de notas de inteligencia a las autoridades del Estado Mexicano.
- El SAT (Sistema de Administración Tributaria), tiene deficiencias en los mecanismos de verificación y de inspección de los objetos sujetos obligados por actividades minerales
- No ha habido en México un incremento importante de decomisos y de extinción de dominio de bienes e instrumentos del delito relacionado con el lavado de dinero.
Afirmó que por estas razones el Gobierno Federal ha determinado que es necesario instrumentar unidades de inteligencia patrimonial y económica en cada una de las entidades federativas, a la vez de mejorar el flujo de información con los Estados, para generar mejores casos y que al momento de ser llevados a los tribunales, se pueda sancionar, logrando la extinción de dominio de los bienes adquiridos de forma ilícita.
Declaró que México no puede desprenderse del mundo global, que se encuentra en constante cambio, siendo necesario cumplir con las recomendaciones que se dan en la Convención de Palermo, la de Viena y la de Mérida, en el combate a la corrupción y la impunidad.
Finalmente destacó el compromiso del Gobernador Silvano Aureoles Conejo en el combate a la corrupción y el lavado de dinero, el cual puede ocurrir en las modalidades de foro común y foro federal.
