Morelia/Acueducto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó que gracias a la estrategia para detectar los grupos gasolineros que reportan mayor volumen de venta, lograron localizar 11 sujetos quienes no compraron el hidrocarburo a PEMEX.
Dichas empresas fueron localizadas gracias a la información proporcionada por bancos en México, el resultado fue que aproximadamente 40 mil MDP, fueron identificados como posible actividad de lavado de dinero de los cuales diez mil millones de pesos estaban vinculados directamente con el robo de hidrocarburos.
«Hubo un grupo de gasolineras que llegó a vender 59 millones de litros más entre 2017 y 2018, de lo que se había comprado a Pemex o se había importado”. dijo Santiago Nieto en la cámara de diputados, añadió que interpondrá una denuncia a los 11 sujetos por sus actividades ilícitas.
